La justicia dominicana avanza en el caso de la red criminal que desfalcó al Banco BHD con un monto superior a los RD$200 millones. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, ordenó la fusión de los expedientes de los diez imputados, permitiendo que el proceso se conozca de manera conjunta en una misma audiencia.
Detalles del proceso judicial
La decisión de unificar los casos fue acogida a solicitud del Ministerio Público, encabezado por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros. La magistrada Veloz aplazó la audiencia de medida de coerción para este viernes 22 de mayo a las 9:00 a. m., con el fin de notificar adecuadamente a las barras de la defensa de los diez involucrados.
El Ministerio Público ha calificado los hechos como «bastante graves» y ha adelantado que solicitará prisión preventiva para todos los implicados, argumentando la existencia de un peligro de fuga latente y la complejidad del entramado delictivo.
El rol del presunto cabecilla
La investigación dio un salto importante con el arresto de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el cabecilla de la estructura. Cepeda Núñez, quien era exempleado del Banco BHD, fue detenido tras entregarse voluntariamente a las autoridades. Según las investigaciones, el excolaborador realizaba acreditaciones fraudulentas desde cuentas de la entidad hacia cuentas de terceros a cambio de beneficios económicos.
Estado de la entidad financiera y las investigaciones
El Banco BHD ha emitido comunicados aclarando que:
- Depósitos intactos: Los fondos de sus clientes no fueron afectados y permanecen protegidos.
- Asunción de pérdidas: La propia institución financiera ha asumido las pérdidas derivadas de este fraude, calificando el hecho como un acto «inadmisible» de un exempleado.
- Colaboración: La entidad reafirmó su política de «cero tolerancia» y ha colaborado estrechamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional (a través del DICAT) para esclarecer el caso.
Hasta el momento, las autoridades han ejecutado nueve allanamientos en el Gran Santo Domingo, logrando incautar tres vehículos de lujo, más de 25 relojes de marcas de alto valor, dinero en efectivo, computadoras y teléfonos móviles utilizados para operar la red. El Ministerio Público no descarta que surjan nuevos implicados a medida que profundicen en las pesquisas.
